| УТВЕРЖДЕНО |
| Решением Председателя всемирного верховного совета и совета безопасности |
| №3 от 13.04.2022 |
ТИПОВОЙ
УСТАВ
ХОЛДИНГОВОЙ
КОМПАНИИ
«ПАРКИНГАЭРОБУС»
Статья 1. Наименование, место нахождения Холдинга, юридический статус Холдинга.
1.3. Адрес Холдинга: Исламское государство (Султанат) Оман, г. Маскат;
Web: https://benladenmajlis.org/
E – mail: ben_laden_majlis@mail.ru
Тел: +375 (29) 981–21–65.
1.4. Холдинговая Компания «ПаркингАэроБус«, именуемая в дальнейшем «Холдинг», создана на основании Учредительного акта от «13» апреля 2022 г. и в соответствии с Кодексом корпоративного управления Холдинговой Компании «ПаркингАэроБус«, Законом о Холдинге, положением о холдингах, а также с иными законами и актами.
1.5. Холдинг – самостоятельно преобразованный субъект Председателем всемирного верховного совета–совета безопасности в лице Президента Холдинговой Компании, осуществляющий управление иными субъектами промышленной собственности, в соответствии со священными законами ислама Шариатом, иными положениями законов и актов, а также Уставом, и имеет статус – управляющий Холдинг, как указано в Кодексе корпоративного управления Холдинговой Компании «ПаркингАэроБус«.
1.6. Холдинг имеет самостоятельный баланс, собственный расчётный счёт.
1.7. Холдинг имеет свой товарный знак (эмблему), образец эмблемы указан в пункте 1.2 настоящего Устава.
1.8. Холдинг имеет печать/штамп с указанием Председателя всемирного верховного совета–совета безопасности.
1.8.1. Образец печати/штампа:
1.9. Холдинг приобретает юридические права со дня утверждения настоящего Устава Председателем всемирного верховного совета – совета безопасности.
Статья 2. Цели и предмет деятельности Холдинга.
2.1. Целью деятельности Холдинга является развитие процессов рыночных преобразований, содействие промышленной/производственной деятельности, осуществление ими согласованной инвестиционной политики, создание структур, обеспечивающих экономическую интеграцию в различных секторах экономики.
2.2. Холдинг осуществляет следующие функции:
– производство и реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг предприятиям, организациям и гражданам;
– облегчает перелив капитала из одних отраслей в другие;
– создает условия по обеспечению устойчивой доходности производств его участников;
– концентрирует финансовые ресурсы в уставный/собственный фонд, определяет стратегию и оптимальные условия их эффективного использования;
– оказывает услуги при изменении производственных программ, диверсификации и проведении инвестиционной политики;
– прорабатывает и готовит проекты договоров, согласовывает их с участниками, контролирует их заключение и исполнение;
– выпускает акции и другие ценные бумаги, реализует их на внутреннем и внешнем рынках;
– обменивает, совершает куплю–продажу акций и иных ценных бумаг других акционерных обществ;
– выступает посредником или доверенным лицом государственных органов в управлении государственным пакетом акций в акционерных обществах, имеющих государственную долю акций;
– производит инвестирование в производственную, коммерческую и научно–техническую деятельность;
– изучает и анализирует сбалансированность производственных программ предприятий Холдинга, осуществляет маркетинговую деятельность;
– формирует стратегию и тактику в области научно–технических разработок, стандартизации, унификации продукции, экологии производства и социальных программ трудовых коллективов участников Холдинга;
– обеспечивает снижение затрат производства, повышение рентабельности производства и способности оборота продукции и услуг на внутреннем и внешнем рынках;
– формирует новые производственные, товарные, финансово–заёмные организационные структуры и их сочетания;
– осуществляет внешнеэкономическую деятельность;
– организует новые международные экономические связи;
– выполняет иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.
Статья 3. Участники Холдинга, уставный/собственный фонд, размер и доли имущества участников.
3.1. Холдинг является управленческой международной организацией, в состав которой входят следующие предприятия:
1. Компания «ГазТрансНефть»;
2. Дочерняя Ассоциация «ПаркингАвтоТранс»;
3. структурные подразделения/образования;
в дальнейшем именуемые «Дочерние предприятия».
В состав Холдинга, входят контрольные пакеты акций дочерних предприятий и пакеты участия (не контрольные пакеты акций) в капитале других хозяйственных обществ.
3.2. Дочерние предприятия Холдинга сохраняют тот статус, которым они наделены в законах и актах, и по своим обязательствам отвечают принадлежащим им имуществом, включая стоимость контрольного пакета акций, принадлежащего Холдингу, который может нести ответственность по долгам дочернего предприятия на условиях, оговоренных его учредительным договором.
3.3. Дочернее предприятие, независимо от размера пакета его акций, принадлежащего Холдингу, не может владеть акциями Холдинга в какой бы то ни было форме, включая залог и траст (доверительную собственность).
На общих собраниях акционеров дочерних предприятий представители Холдинга имеют соответствующее контрольному пакету акций данного дочернего предприятия право голоса. Для решения стратегически важных вопросов развития дочернего предприятия, перечень которых должен быть оговорен в его уставе, в нем закрепляется норма о квалифицированном большинстве.
3.4. Оценка вклада в уставный/собственный фонд организации в оплату акций в виде имущества и прав пользования произведена учредителем Холдинга по договоренности с внесшими имущество акционерами и утверждена общим собранием акционеров.
3.5. Денежные средства, поступающие в оплату акций, вносятся на счет Холдинга. Денежные взносы в иностранной валюте при внесении их в уставный фонд Холдинга пересчитываются эквивалентно национальной валюте на момент передачи. Все денежные средства поступают на расчётный счет Холдинга № BY80 SOMA 3014 MB00 0002 1463 1943.
3.6. Имущественные взносы для оплаты акций передаются доверенному лицу, назначаемому учредителем. Имущество сохраняется доверенным лицом способом, избранным по его усмотрению. Доверенное лицо несет ответственность за сохранность переданного ему имущества.
3.7. Для обеспечения своевременного формирования уставного/собственного фонда Холдинг вправе реализовать акции по собственному усмотрению в случае, если владелец не оплатил (не внес) в годичный срок установленный взнос.
3.8. Уставный/собственный фонд Холдинга может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
Решение об увеличении уставного/собственного фонда Холдинга путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в устав Холдинга принимается общим собранием акционеров или наблюдательным советом Холдинга в соответствии с другими положениями настоящего Устава.
Решение об увеличении уставного/собственного фонда Холдинга путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров или наблюдательным советом Холдинга в соответствии с другими положениями настоящего Устава.
3.9. Уставный фонд Холдинга может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их количества, в том числе путем приобретения части акций Холдингом с последующим их погашением.
Решение об уменьшении уставного/собственного фонда Холдинга и о внесении соответствующих изменений в Устав Холдинга принимается общим собранием акционеров.
3.10. Акции могут быть получены по наследству, в порядке правопреемства юридических лиц и по иным основаниям.
Статья 4. Фонды Холдинга.
4.1. Холдингом создаются фонды, необходимые для деятельности Холдинга.
4.2. Фонд предназначается на покрытие непредвиденных убытков, на выплату дивидендов по привилегированным акциям при недостатке чистой прибыли.
4.3. При недостатке средств фонда для покрытия убытков используются целевые взносы акционеров.
4.4. Фонд формируется за счёт собственных средств и иного имущества Холдинга.
Фонд не может быть использован для иных целей.
4.5. Холдинг осуществляет ежегодные отчисления в фонд в размере не менее 3% от суммы чистой прибыли для достижения иных правомерных целей производимых Холдингом.
4.6. Обязательные отчисления возобновляются, если фонд будет израсходован полностью или частично.
Статья 5. Порядок выпуска и размещения акций, размер, состав и сроки их оплаты.
5.1. Порядок выпуска, регистрации, размещения и расчетов по ценным бумагам Холдинга определяется действующим законодательством, настоящим Уставом.
5.2. Холдинг вправе выпускать: акции, облигации и другие ценные бумаги, не запрещенные законодательством.
5.3. Холдинг контролирует движение акций для лиц, осуществляющих организационно–правовую деятельность.
5.4. Холдинг контролирует движение акций следующих видов:
– Привилегированная/Конвертируемая;
– Именная/Конвертируемая;
– Обыкновенная/Конвертируемая;
– Сертификат Акций.
5.5. Акционеры могут осуществлять свои взносы в оплату акций в виде;
– денежных средств (в национальной и иностранной валюте);
– различных видов имущества;
– ценных бумаг.
5.6. Владельцу акций необходимо оплатить, с учетом установленных льгот, всю сумму их номинальной стоимости в сроки, установленные учредительным собранием, но не позднее одного года после регистрации Холдинга. В противном случае он уплачивает Холдингу за время просрочки пеню из расчета 75% годовых с просроченной суммы, если общим собранием не будет принято решение об аннулировании подписки на эти акции или об их продаже третьим лицам.
5.7. За акции, оплаченные не полностью, Холдингом выдается именное временное свидетельство и приходный кассовый ордер. После полной уплаты взноса и признания Холдинга состоявшимся временное свидетельство заменяется на акции.
5.8. Передача от одного лица другому именных/конвертируемых акций оформляется передаточной надписью на акциях, Холдинг производит эту отметку в книгах регистрации.
5.9. Другие вопросы выпуска, движения и учета акций определяются утверждаемым общим собранием акционеров Положением о ценных бумагах или документами Холдинга; составленными в соответствии с действующим законодательством.
Статья 6. Порядок распределения чистой прибыли. Порядок начисления дивидендов.
6.1. Прибыль, получаемая Холдингом в результате его хозяйственной деятельности по действующему законодательству, остается в собственности Холдинга и используется для личных целей Холдинга и выплаты дивидендов по акциям в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
6.2. Холдинг вправе ежеквартально, раз в полгода или в год принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
6.3. Решения о выплате промежуточных (ежеквартальных, полугодовых) дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждого вида принимается наблюдательным советом.
6.4. Решения о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждого вида принимается общим собранием акционеров по рекомендации наблюдательного совета Холдинга. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного наблюдательным советом Холдинга и меньше выплаченных промежуточных дивидендов. Общее собрание вправе принять решение о невыплате дивидендов в неполном размере по привилегированным/конвертируемым акциям, размер дивиденда по которым определен в настоящим Уставе.
6.5. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Дата выплаты промежуточных дивидендов определяется наблюдательным советом.
При выплате дивидендов в первую очередь выплачиваются дивиденды по привилегированным/конвертируемым акциям, затем дивиденды по простым акциям.
6.6. Выпускаемые Холдингом привилегированные/конвертируемые акции дают право на получение дивидендов в размере 5% их номинальной стоимости вне зависимости от прибыльности Холдинга. В случаях, когда размер дивидендов, выплачиваемых по простым акциям, превышает размер выплат, причитающихся по привилегированным/конвертируемым акциям, держателям привилегированных/конвертируемых акций может производиться доплата до размера дивидендов, выплаченных по простым акциям.
6.7. Информация о времени и месте выдачи дивидендов доводится до сведения путем публикации в органах печати.
6.8. Убытки Холдинга возмещаются за счет средств фонда; в случаях, когда данных средств недостаточно, за счет других средств, имеющихся в Холдинге, а при недостаточности фонда за счет целевых взносов акционеров.
Статья 7. Права и обязанности акционеров.
7.1. Акционеры обязаны:
– оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом и учредительным договором (Договором);
– участвовать в управлении Холдингом в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством;
– подчиняться решениям органов управления Холдингом в пределах, предусмотренных настоящим Уставом;
– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Холдинга.
7.2. Акционеры имеют право:
– участвовать в управлении делами Холдинга;
– получать доходы в виде дивидендов;
– вносить на рассмотрение наблюдательного совета и других органов управления Холдинга, согласно их компетенции, предложения по вопросам деятельности Холдинга в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
– получать информацию о деятельности Холдинга, состоянии его имущества, величине прибыли и убытков в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
– получать в приоритетном порядке продукцию (работы, услуги), производимую Холдингом;
– и другие права, предусмотренные законодательными актами и настоящим Уставом.
Статья 8. Органы управления Холдингом.
8.1. Органами управления Холдингом являются:
– высший орган управления – общее собрание акционеров Холдинга;
– наблюдательный орган – наблюдательный совет;
– исполнительный орган – правление (участник или участники);
– контрольный орган – ревизионная комиссия.
8.2. Высшим органом управления Холдинга является общее собрание акционеров. Могут быть созваны очередные и внеочередные собрания акционеров. Место проведения собрания определяется правлением Холдинга.
8.3. К исключительной компетенции общего собрания акционеров Холдинговой компании относятся:
– внесение изменений и дополнений в Устав Холдинга или утверждение Устава Холдинга в новой редакции;
– реорганизация Холдинга;
– ликвидация Холдинга, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
– определение количественного состава наблюдательного совета Холдинга, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
– определение предельного размера объявленных акций;
– увеличение уставного/собственного фонда;
– уменьшение уставного/собственного фонда;
– выкуп собственных акций;
– образование (избрание, назначение, наем и пр.) исполнительного органа Холдинга, досрочное прекращение его полномочий;
– избрание членов ревизионной комиссии (или ревизора) Холдинга и досрочное прекращение их полномочий;
– утверждение аудитора Холдинга;
– утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Холдинга, распределение его прибылей и убытков;
– принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в случае их размещения посредством открытой подписки с их оплатой деньгами, а также о сроке действия такого решения может быть принято общим собранием акционеров большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
– утверждение регламента общего собрания;
– дробление и консолидация акций;
– заключение сделок, если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 5% активов Холдинга и несколько взаимосвязанных между собой сделок является размещением голосующихся акций Холдинга или иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции в количестве, превышающем 5% ранее размещенных голосующих акций;
– заключение сделок, связанных с приобретением либо с передачей Холдингом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25% балансовой стоимости активов Холдинга на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
– совершение крупных сделок, связанных с приобретением и передачей Холдингом имущества.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительного органа.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение наблюдательному совету Холдинга, за исключением решения вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Холдинга, связанного с увеличением уставного/собственного фонда Холдинга.
8.4. Общие собрания созываются не реже одного раза в год, не позднее чем через шесть месяцев со времени окончания финансового года для рассмотрения годового отчета и других вопросов, относящихся к компетенции собрания.
8.5. О созыве общего собрания публикуется в органах печати не позднее чем за тридцать дней до назначенного дня созыва с указанием дня, часа, места проведения собрания, даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и перечня вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
8.6. Акционеры (акционер) Холдинга, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 1% голосующих акций Холдинга, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Холдинга вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет Холдинга и ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этого органа.
Наблюдательный совет Холдинга обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 15 дней после окончания срока, установленного в части первой настоящей статьи.
8.7. Акционеры вправе доверять осуществление их прав на общем собрании другим акционерам (их представителям), а также третьим лицам.
8.8. Представители акционеров могут быть постоянными либо назначенными на определенный срок. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в нем.
8.9. Доверенность представителя или уполномоченного должна быть письменно – заверенной и прилагается к протоколу общего собрания. Доверенность должна быть передана в наблюдательный совет за 5 дней до проведения собрания.
8.10. Акционеры, являющиеся юридическим лицом, участвуют в общих собраниях через уполномоченных лиц на основании письменной доверенности, заверенной печатью юридического лица – акционера.
8.11. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения общего собрания акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, Холдинг обязан выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
В случае если акция Холдинга находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
8.12. На общем собрании каждая акция дает право на один голос. Каждый акционер имеет право голоса в соответствии с количеством принадлежащих акций.
8.13. Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют акционеры, обладающие в совокупности более чем шестидесятые процентами голосов размещенных и голосующих акций Холдинга.
8.14. Решение по вопросам, указанным в абзацах втором и двенадцатом части первой пункта 8.3 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Решение по вопросам, указанным в абзацах первом–третьем, пятом и восемнадцатом пункта 8.3 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
8.15. Для решения вопросов об изменении и дополнении Устава Холдинга, прекращении его деятельности, создании и прекращении деятельности филиалов, изменении уставного/собственного фонда необходимо большинство в три четверти голосов участвующих в собрании акционеров.
По всем остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании.
8.16. При обсуждении вопроса о заключении договоров между Холдингом и его акционером, а также при решении вопроса о возбуждении или прекращении иска или жалобы, возникающих между ним и Холдингом, акционер не имеет права голоса как лично, так и по доверенности.
8.17. Голосование на общем собрании проводится открыто, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
Тайное голосование является обязательным при выборе или освобождении от должности членов наблюдательного совета, правления, ревизионной и ликвидационной комиссий, а также при принятии решений о возбуждении по отношению к ним иска или его прекращении.
8.18. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания и должен содержать:
– место и время проведения общего собрания акционеров;
– общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Холдинга;
– количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
– председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.
Протокол собрания должен быть вывешен в течение месяца на видном месте в главном помещении.
8.19. Решения общего собрания могут быть обжалованы в исполнительном органе, если эти решения вступают в противоречие с законодательством или Уставом Холдинга.
Статья 9. Наблюдательный совет.
9.1. Наблюдательный совет Холдинга осуществляет общее руководство деятельностью Холдинга, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания.
9.2. Наблюдательный совет состоит из нечетного количества членов – «3«, избираемых на неопределённый срок Президентом Холдинга. Председателем Совета является Президент Холдинга, Президент Холдинга выбирает из своего состава заместителя.
9.3. К компетенции наблюдательного совета относится:
– определение приоритетных направлений деятельности Холдинга;
– созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
– готовит повестку дня общего собрания акционеров;
– определяет дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
– внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных в абзацах втором, двенадцатом части первой пункта 8.3 настоящего Устава;
– принятие решения об увеличении уставного/собственного фонда Холдинга путем увеличения номинальной стоимости акций в пределах количества и видов объявленных акций;
– размещение облигаций и ценных бумаг;
– определение установленной стоимости имущества;
– приобретение размещенных Холдингом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством и предоставление на то права общим собранием акционеров;
– установление размера уплачиваемых исполнительным органом вознаграждений и компенсаций;
– дача рекомендаций по размеру выплачиваемых членами ревизионной комиссии (ревизором) Холдинга вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
– дача рекомендаций по размерам дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
– использование резервного и иных фондов Холдинга;
– утверждение документов, определяющих порядок деятельности органов управления;
– создание филиалов, открытие представительств Холдинга;
– создание дочерних и зависимых предприятий Холдинга;
– заключение крупных сделок, связанных с приобретением и передачей, в случаях, предусмотренных в абзаце семнадцатом части первой пункта 8.3;
– решение других вопросов, отнесенных к компетенции наблюдательного совета настоящим Уставом и решением общего собрания.
Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Холдинга, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Холдинга.
9.4. Заседания наблюдательного совета Холдинга созываются председателем по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии или аудитора, исполнительного органа. Кворумом для проведения заседания наблюдательного совета считается присутствие на нем не менее 75% членов наблюдательного совета.
9.5. Решения на заседании наблюдательного совета принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета Холдинга каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов председатель наблюдательного совета обладает решающим голосом.
9.6. На заседании наблюдательного совета Холдинга ведется протокол, который подписывается председательствующим на заседании.
Статья 10. Исполнительный орган Холдинга.
10.1. Исполнительным органом холдинговой компании является правление (директор или дирекция), которое организует работу Холдинга и представляет общему собранию годовой отчет об итогах деятельности Холдинга. Оно несет ответственность за всю деятельность Холдинга, а также за правильное и добросовестное ведение его делопроизводства. Члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии не могут быть членами Правления.
10.2. Правление Холдинга состоит из 5 человек, избираемых общим собранием акционеров на 5 лет.
Работой правления руководит председатель. Избрание председателя регламентируется действующими законодательными и нормативными актами и Уставом. Председатель правления вправе в пределах своей компетенции без доверенности осуществлять действия от имени Холдинга. Другие члены правления также могут быть наделены этим правом по решению общего собрания акционеров.
10.3. Общее собрание акционеров (или наблюдательный совет) утверждает размер должностного оклада председателя правления.
Общее собрание акционеров ежегодно утверждает смету расходов правления на текущий год в национальной валюте. Правление по необходимости производит перераспределение средств в пределах утвержденной сметы с согласия совета. Правление может повысить смету расходов с согласия совета с последующим утверждением этого решения на очередном (внеочередном) общем собрании акционеров.
10.4. Правление собирается не менее одного раза в месяц. Заседание правления считается действительным, если на нем присутствует не менее половины его членов. На заседании правления ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутствующими его членами.
10.5. Правление принимает решения большинством голосов от числа членов правления, кроме случая, когда общее собрание предусматривает квалифицированное большинство. В случае равенства голосов голос председателя является решающим.
10.6. Правление осуществляет расходы в рамках бюджета Холдинга, который ежегодно утверждается общим собранием акционеров. Собрание решает, на какую сумму правление может выйти за рамки бюджета в случае необходимости, при этом правление несет ответственность за эти расходы.
10.7. К компетенции правления относятся все вопросы деятельности Холдинга, кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию общего собрания и наблюдательного совета Холдинга.
10.8. Правление по отношению к Холдингу обязано соблюдать все требования, установленные законодательством и настоящим Уставом, а также установленные общим собранием акционеров.
10.9. Общее собрание акционеров может в любой момент отстранить членов правления от выполнения возложенных на них обязанностей и освободить от должности члена правления.
Статья 11. Ревизионная комиссия.
11.1. Контроль за финансово–хозяйственной деятельностью правления Холдинга осуществляется ревизионной комиссией, избираемой из числа акционеров, состоящей из 3 членов сроком на 5 лет.
Члены ревизионной комиссии могут неоднократно избираться на очередной срок.
Члены ревизионной комиссии не могут входить в состав наблюдательного совета и правления Холдинга.
11.2. Холдинг обязан проводить ревизию своей финансово–хозяйственной деятельности не реже одного раза в год.
Проверки финансово–хозяйственной деятельности Холдинга могут проводиться ревизионной комиссией по поручению общего собрания, наблюдательного совета, по ее собственной инициативе или по требованию участников Холдинга, владеющих в совокупности более чем 10% голосов. Правление обязано оказывать комиссии необходимое содействие.
11.3. Ревизионная комиссия докладывает общему собранию или наблюдательному совету о результатах проведенных ею проверок. Ревизионная комиссия составляет заключения по годовым отчетам и балансам. Без ее заключения общее собрание не вправе утверждать баланс.
11.4. Ревизионная комиссия ведет подробные протоколы всех имевших место суждений и заявленных особых мнений отдельных членов комиссии. Правление обязано рассматривать протоколы, доклады, заключения ревизионной комиссии и со своими объяснениями и комментариями вносить на рассмотрение ближайшего общего собрания акционеров.
11.5. Члены ревизионной комиссии имеют право присутствовать на заседаниях правления Холдинга с правом совещательного голоса.
11.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать внеочередного созыва общего собрания в случае возникновения угрозы интересам Холдинга или выявления злоупотреблений, допущенных должностными лицами.
11.7. Проверка финансово–хозяйственной деятельности Холдинга осуществляется налоговыми и финансовыми органами, другими государственными органами в пределах их компетенции, а также в случае необходимости – аудиторскими службами.
Статья 12. Учет и отчетность Холдинга.
12.1. Оперативный, бухгалтерский и статистический учет и отчетность Холдинга осуществляются в соответствии с действующими нормативными актами.
12.2. Финансовые результаты деятельности Холдинга устанавливаются на основе годового бухгалтерского отчета.
Финансовые отчеты Холдинга составляются на каждый год и отражают доходы и расходы Холдинга как в сумах, так и в иностранной валюте.
12.3. Финансовый год Холдинга совпадает с календарным годом.
Статья 13. Разрешение споров.
13.1. Все споры по делам Холдинга между акционерами решаются общим собранием акционеров, если обе спорящие стороны будут на это согласны, либо в исполнительном органе или хозяйственном отделе исполнительного органа. Споры Холдинга с юридическими и физическими лицами рассматриваются в хозяйственном отделе исполнительного органа.
Статья 14. Ликвидация и реорганизация Холдинга.
14.1. Холдинг может быть ликвидирован в следующих случаях:
– по решению общего собрания участников;
– по решению исполнительного органа в соответствии с законодательством;
– по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
14.2. При ликвидации Холдинга, за исключением случая ликвидации по решению исполнительного органа, общее собрание акционеров создает ликвидационную комиссию, определяет порядок и сроки проведения ликвидации, устанавливает срок предъявления претензий для заимодателей, который не может быть менее двух месяцев с момента объявления о ликвидации.
14.3. Ликвидационная комиссия либо другой орган, проводящий ликвидацию предприятия, помещает в официальной печати по месту нахождения предприятия публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления заимодателями претензий. Наряду с этой публикацией ликвидационная комиссия (орган, проводящий ликвидацию) обязана провести работу по взиманию дебиторской задолженности предприятию и выявлению претензий заимодателей с извещением последних о ликвидации предприятия.
Ликвидационная комиссия (орган, проводящий ликвидацию) оценивает имущество Холдинга и рассчитывается с заимодателями, составляет ликвидационный баланс и представляет его органу, назначившему ликвидационную комиссию. Ликвидационная комиссия несет ответственность за причиненный по ее вине ущерб. Размеры и порядок взыскания ущерба определяются хозяйственным отделом исполнительного органа.
14.4. Реорганизация Холдинга осуществляется в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования по решению учредителей либо уполномоченного на то органа.
При реорганизации Холдинга его права и обязанности переходят к правопреемникам.
14.5. Ликвидация или реорганизация Холдинга производится в порядке, предусмотренном законодательством.
14.6. Холдинг считается ликвидированным с момента исключения его из реестра Государственной регистрации.
