УСТАВ АКТИВТРАНШИНВЕСТ

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

Председателем всемирного верховного совета–совета безопасности

№ 4 от 03.05.2024 года

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АКТИВТРАНШИНВЕСТ»

СОДЕРЖАНИЕ.

Статья 1. Общие положения.

Статья 2. Правовое положение и юридический статус Общества.

Статья 3. Ответственность Общества и его участников.

Статья 4. Цель и виды деятельности Общества.

Статья 5. Уставный капитал Общества.

Статья 6. Имущество Общества. Вклады в имущество Общества.

Статья 6/1. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги.

Статья 6/2. Дробление и консолидация акций.

Статья 7. Переход доли (части доли) участника Общества в уставном капитале к другому лицу.

Статья 8. Структура органов управления Общества.

Статья 9. Общее собрание участников Общества.

Статья 10. Совет акционеров Общества.

Статья 11. Исполнительный орган Общества.

Статья 12. Ревизор Общества.

Статья 13. Акционеры Общества. Их права и обязанности. Ведение списка акционеров Общества.

Статья 14. Хранение документов и предоставление информации.

Статья 15. Распределение дохода между Акционерами.

Статья 16. Учет и отчетность в Обществе.

Статья 17. Филиалы и Представительства.

Статья 18. Дочерние и зависимые Общества. Унитарные предприятия.

Статья 19. Трудовой коллектив.

Статья 20. Аффилированные лица Общества.

Статья 21. Защита интересов.

Статья 22. Реорганизация и ликвидация Общества.

Статья 23. Заключительные положения.

Статья 1. Общие положения.

1.1. Настоящий Устав определяет правовое положение, регулирует порядок осуществления и прекращения деятельности Общества с дополнительной ответственностью «АКТИВТРАНШИНВЕСТ» в соответствии с нормами Гражданского законодательства, Закона «О хозяйственных обществах», Закона «Об инвестициях», Закона «О защите прав и законных интересов инвесторов по обороту ценных бумаг», иных правовых и нормативных актов характеризующие положения о ценных бумагах и инвестициях, международных договоров, которые характеризуют международные и гражданско–правовые отношения членов Общества и граждан.

1.2. Фирменное наименование Общества:

1.2.1. полное фирменное наименование на белорусском языке:

Таварыства з дадатковай адказнасцю «АКТЫЎТРАНШЫНВЕСТ»;

1.2.2. сокращенное фирменное наименование на белорусском языке:

ТДА «АКТЫЎТРАНШЫНВЕСТ»

1.3.1. полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с дополнительной ответственностью «АКТИВТРАНШИНВЕСТ»;

1.3.2. сокращенное фирменное наименование на русском языке:

ОДО «АКТИВТРАНШИНВЕСТ»;

1.3.3. логотип Компании на русском языке:

1.4.1. полное фирменное наименование Общества на английском языке:

«ACTIVETRANSINVEST» Additional Liability Company;

1.4.2. сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: «ACTIVETRANSINVEST» ALC;

1.4.3. логотип Компании на английском языке:

1.5. Местонахождение (юридический адрес) Компании:

Исламское государство Султанат – Оман, г. Маскат.

1.5.1. Веб–сайт: https://activtranshinvest.broker

1.5.2. E–mail: mail_for_notification@mail.ru

1.5.3. Тел.: +375 (29) 627–27–66;

+375 (29) 981–21–65.

1.6. Общество создано единственным Учредителем/собственником для получения доходов и иного приращения капитала, не запрещенного законодательством и без ограничения срока его действия.

1.6.1. Единственным Учредителем/собственником Общества, в лице Директора является Уссама бен Ладен.

1.7. Общество является юридическим лицом согласно законодательству, имеет в собственности обособленное имущество, а также произведенное и приобретенное имущество Обществом в процессе его деятельности, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять иные обязанности в соответствии с законами и актами.

1.8. Прекращение действия Общества в результате его ликвидации или реорганизации происходит в порядке, установленным действующим законодательством.

1.9. Общество является частным хозяйственным субъектом и наделено всеми законными полномочиями в соответствии с законами и актами.

1.10. Общество может привлекать в свои бизнес–проекты Акционеров (как физических лиц, так и юридических лиц) для развития инвестирования, инноваций и единой монополии Общества, как на территории государства, так и за его пределами.

1.11. Акционерами Общества с соблюдением требований законодательства могут быть признающие положения Устава:

1)юридические лица и граждане государства;

2)иностранные юридические лица, включая, любые компании, фирмы, предприятия, организации, ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инновационные проекты общества в соответствии с законодательством;

3)иностранные граждане, лица без гражданства, граждане государства, имеющие постоянное местожительство за границей;

4)международные организации и иные лица, не запрещенные законодательством.

1.12. Политика Общества, основывается условиями реформы, определенными в законах и актах, расположенными на электронном веб–сайте https://benladenmajlis.org

1.13. Настоящий Устав является единственным учредительным документом Общества. Вопросы деятельности Общества, не определенные в Уставе, регламентируются законами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, а также иными правовыми актами, указанными в пункте 1.12 настоящей статьи.

Статья 2. Правовое положение и юридический статус Общества.

2.1. В своей деятельности Общество руководствуется положениями действующих законов со всеми правами и обязанностями, предусмотренными законами и актами.

2.2. Общество является юридическим лицом, не имеющим в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли для ее распределения между работниками Общества в качестве их доходов. Доход получаемый в результате деятельности Общества должен направляться Директору и на реализацию бизнес–проектов и иных уставных целей.

2.3. Общество использует имущество для целей, определенных в его Уставе. Общество вправе заниматься бизнес–проектами, необходимыми для достижения собственно полезных целей, ради которых создано Общество, и соответствующим этим целям. Для осуществления бизнес–проектов Общество вправе создавать структурные единицы, унитарные предприятия и иные хозяйственные муниципальные образования или участвовать в них.

2.4. Общество обязано ежегодно публиковать отчеты Директору об использовании своего имущества.

2.5. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации своего Устава.

2.6. Общество может иметь печать содержащую его полное фирменное наименование на русском языке или на английском языке, его собственную эмблему, штампы и бланки со своим наименованием, а также фирменный знак (товарный знак, знак обслуживания), самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные счета, и другие средства визуальной идентификации, действует на принципах полной хозяйственной самостоятельности, строгого соблюдения действующего законодательства и обязательств перед Учредителем.

2.7. Общество самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию экономического, технического и социального развития.

2.8. Имущество, переданное Обществу его учредителем, является собственностью Общества, если иное не установлено условиями предоставления такого имущества. Общество использует переданное ему имущество для целей, определенных в настоящем Уставе и иным актам законодательства.

2.9. Общество несет ответственность по всем своим обязательствам (в том числе по обязательствам, приобретенным через созданные им филиалы, представительства) любым принадлежащим ему имуществом.

2.10. Общество несет ответственность по обязательствам Собственника имущества, созданных им муниципальные хозяйственные образования в установленном законами и учредительными документами этих образований порядке.

2.11. Общество отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами, а также имуществом, на которое по законодательству может быть обращено взыскание.

2.12. Общество несет установленную законами ответственность за несоблюдение законодательных актов, нормативных правовых актов, технических актов, международных договоров и соглашений, а также других нормативных документов при осуществлении своей деятельности.

2.13. Имущество Общества является собственностью Учредителя. Общество осуществляет согласно действующему законодательству владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственном владении имуществом в соответствии с целями, определенными настоящим уставом и иными актами законодательства.

2.14. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации в порядке, установленном действующим законодательством.

2.15. Реализация продукции, выполнение работ и (или) предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

2.16. Общество вправе участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями, привлекать для работы местных и иностранных специалистов и самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

Статья 3. Ответственность Общества и его участников.

3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3.2. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.3. настоящего Устава.

3.3. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам в соответствии с законодательством.

Статья 4. Цель и виды деятельности Общества.

4.1. Основной целью Общества в установленном законом порядке является организация эффективной работы и извлечение дохода, при осуществлении видов деятельности, указанных в пункте 4.2 настоящего Устава.

4.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

№	Вид деятельности	Код
1.	Деятельность по организации финансовых рынков.	66111
2.	Депозитарная деятельность по ценным бумагам.	66112
3.	Брокерская деятельность по сделкам с ценными бумагами.	66121
4.	Деятельность по доверительному управлению ценными бумагами.	66122
5.	Брокерская деятельность по сделкам с товарами.	66123
6.	Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения.	66190
7.	Деятельность страховых агентов и брокеров.	66220
8.	Управление недвижимым имуществом.	68320
9.	Деятельность головных организаций.	70100
10.	Деятельность по связям с общественностью.	70210
11.	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и прочее консультирование по вопросам управления.	70220
12.	Деятельность организаций, основанных на членстве, объединяющих по сферам экономической и хозяйственной деятельности.	94110

4.3. В приложении 1 к Уставу «Перечень видов экономической деятельности, о начале осуществления субъектом хозяйствования», прописаны все виды деятельности, которые может осуществлять Общество.

4.4. Право осуществлять отдельные виды деятельности возникает у Общества с момента получения соответствующего сертификата (разрешения), если его получение предусмотрено законодательством.

4.5. Общество обладает универсальной правоспособностью, наделено гражданскими и международными правами и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательными актами.

4.6. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством и получать доходы от них.

Статья 5. Уставный капитал Общества.

5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

5.2. Размер уставного капитала Общества составляет 100 (сто) рублей 00 копеек.

5.2.1. Размер доли участника в уставном капитале определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала.

5.3. Вкладом в уставный капитал Общества являются деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные имеющие денежную оценку права.

5.4. Участник общества имеет право голоса в соответствии с его долей в уставном капитале, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или соглашениями участников Общества.

5.5. Изменение размера уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленным действующим законодательством.

Статья 6. Имущество Общества. Вклады в имущество Общества.

6.1. Имущество, переданное Обществу в качестве вкладов в уставный капитал его учредителем, дополнительных вкладов в уставный капитал его участниками, вкладов участников в имущество Общества, частных пожертвований и благотворительных взносов, а также произведенное или приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

6.2. Общество имеет право:

1)распоряжаться всем принадлежащим ему имуществом (имущественными и не имущественными правами) по своему усмотрению, в пределах, установленных действующим законодательством;

2)совершать в отношении своего имущества (имущественных и неимущественных прав) любые другие действия, не противоречащие действующему законодательству.

6.3. По решению общего собрания участники Общества обязаны вносить вклады в имущество Общества пропорционально размерам их долей в уставном капитале. Решением о внесении вкладов в имущество должны быть определены: общая стоимость вкладов и срок внесения. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено Уставом Общества или решением общего собрания участников Общества.

6.4. Имущество, переданное Обществу во временное (возмездное или безвозмездное) пользование, является собственностью лица, его передавшего.

Статья 6/1. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги.

6.1.1. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать и размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги различных видов, обращение которых разрешено предусмотренные правовыми актами о ценных бумагах и международными договорами, включая именные акции и иные ценные бумаги, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения в соответствии с законодательством и настоящим Уставом, в том числе за пределами государства.

6.1.2. Общество обеспечивает приобретателям эмиссионных ценных бумаг Общества полную информацию об установленных настоящим Уставом и иных условиях выпуска, размещения и обращения ценных бумаг Общества.

6.1.3. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с законодательством.

Статья 6/2. Дробление и консолидация акций.

6.2.1. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

6.2.2. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

6.2.3. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

6.2.4. Принятие решения об участии в финансово–промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

6.2.5 Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

6.2.6. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

6.2.7. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

6.2.8. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах».

6.2.9. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах».

6.2.10. Общее собрание акционеров Общества принимает решение только по предложению совета директоров Общества по следующим вопросам:

1)О реорганизации Общества.

2)Об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

3)Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

4)О дроблении и консолидации акций.

5)Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

6)Об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

7)О приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

8)Об участии в финансово–промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

9)Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

6.2.11. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

6.2.12. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

6.2.13. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

6.2.14. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом «Об акционерных обществах».

6.2.15. В период, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются им единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 7. Переход доли (части доли) участника Общества в уставном капитале к другому лицу.

7.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется в соответствии с положениями Закона «О хозяйственных обществах» с учетом особенностей, указанных в п. 7.2–7.5 настоящего Устава.

7.2. Доля участника Общества может быть передана до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

7.3. Участник Общества вправе продать или осуществить передачу иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

7.3.1. Допускается продажа или уступка иным образом участником Общества своей доли или части доли третьим лицам.

7.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

7.5. Передача доли участника (части доли) третьим лицам, иным способом, чем продажа, возможно только в случае согласия остальных участников Общества. Такое согласие считается полученным, если в течение десяти дней со дня обращения к участникам Общества получено письменное согласие всех участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников Общества.

Статья 8. Структура органов управления Общества.

8.1. Органами управления Общества являются:

1)Общее собрание участников Общества;

2)Директор (единоличный исполнительный орган) Общества.

3)Совет акционеров;

4)Ревизор Общества;

5)Высшим органом управления Общества является Общее собрание его участников.

Статья 9. Общее собрание участников Общества.

9.1. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

1)определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2)утверждение устава общества, внесение в него изменений или утверждение устава общества в новой редакции, принятие решения о том, что общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала общества, наименования общества, места нахождения общества;

3)образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним, если уставом общества решение указанных вопросов не отнесено к компетенции Совета акционеров (наблюдательного совета) общества;

4)избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;

5)утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6)принятие решения о распределении чистого дохода общества между участниками общества;

7)утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);

8)принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9)принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества и определение размера оплаты ее (его) услуг;

10)принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;

11)назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

12)решение иных вопросов, предусмотренных Законом «О хозяйственных обществах» или уставом общества.

9.2. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех участников – как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

9.2.1. Принятие общим собранием Общества решения, а также состав участников, присутствовавших на общем собрании, подтверждаются подписанием протокола общего собрания всеми участниками, присутствовавшими на общем собрании. Заверительное удостоверение данных фактов не требуется.

9.3. Очередное и внеочередное общее собрание участников:

1)Очередное общее собрание участников проводится не реже одного раза в год. Годовые результаты деятельности Общества утверждаются на общем собрании участников Общества, которое проводится в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

2)Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за семь рабочих дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества.

3)Во всём остальном, что не урегулировано данным Уставом Общества созыв очередного и внеочередного общего собрания участников Общества осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном Законом «О хозяйственных обществах».

Статья 10. Совет акционеров Общества.

10.1. Общество вправе образовать Совет акционеров.

10.2. Компетенция Совета акционеров (в случае его образования).

10.3. Совет акционеров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательными актами и Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

10.4. К компетенции Совета акционеров Общества относятся следующие вопросы:

1)рекомендации Общему собранию участников Общества по приоритетным направлениям деятельности Общества, участию в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2)утверждение повестки дня Общего собрания участников Общества;

3)рекомендации Общему собранию участников Общества по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;

4)установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества – Директору;

5)рекомендации Общему собранию участников Общества по вопросу утверждения аудитора и определение размера оплаты услуг аудитора;

6)рекомендации Общему собранию участников Общества по порядку распределения дохода и убытков Общества по результатам финансового года;

7)согласование с Директором кандидатур на должности в Обществе и утверждение договора с ними.

10.5. Избрание Совета акционеров:

1)Члены Совета акционеров Общества избираются Общим собранием участников Общества сроком на три года.

2)Если срок полномочий Совета акционеров истек, а Общее собрание участников Общества не избрало членов Совета акционеров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета акционеров, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета акционеров Общества действуют до избрания Общим собранием участников Общества членов Совета акционеров в количестве, составляющем указанный кворум.

3)Член Совета акционеров Общества может не быть участником Общества. Членом Совета акционеров Общества может быть только физическое лицо.

4)Лицо, осуществляющее функции Директора (единоличного исполнительного органа), может быть выбран председателем Совета акционеров Общества.

5)Лица, избранные в состав Совета акционеров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

6)Совет акционеров избирается простым голосованием Общим собранием участников Общества.

7)Решение Общего собрания участников Общества о досрочном прекращении полномочий Совета акционеров может быть принято только в отношении всех членов Совета акционеров Общества.

8)Если полномочия всех членов Совета акционеров прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание участников Общества не избрало членов Совета акционеров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета акционеров, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета акционеров Общества действуют до избрания Общим собранием участников Общества членов Совета акционеров в количестве, составляющем указанный кворум.

9)Член Совета акционеров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета акционеров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета акционеров не прекращаются, кроме случая, установленной в следующем пункте Устава Общества.

10)В случае, когда количество членов Совета акционеров Общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета акционеров, определенного настоящим Уставом, Совет акционеров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества для избрания нового состава Совета акционеров Общества.

11)Оставшиеся члены Совета акционеров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания участников Общества.

10.6. Председатель Совета акционеров:

1)Председатель Совета акционеров Общества избирается членами Совета акционеров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета акционеров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета акционеров.

2)Совет акционеров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Совета акционеров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета акционеров.

3)Председатель Совета акционеров Общества организует его работу, созывает заседания Совета акционеров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании участников Общества.

4)В случае отсутствия председателя Совета акционеров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета акционеров Общества по решению Совета акционеров Общества.

10.7. Заседание Совета акционеров:

Заседание Совета акционеров Общества созывается председателем Совета акционеров Общества:

1)по его собственной инициативе;

2)по требованию любого члена Совета акционеров Общества;

3)по требованию любого члена ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

4)по требованию аудитора Общества;

5)по требованию Директора (единоличного исполнительного органа) Общества;

6)акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами долей Общества на дату предъявления требования.

10.8. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном «Положением о Совете участников», учитывается письменное мнение члена Совета акционеров Общества, отсутствующего на заседании Совета акционеров Общества.

10.9. Кворумом для проведения заседания Совета акционеров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета акционеров, определенного Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета акционеров без учета голосов выбывших членов Совета акционеров.

10.10. Решения на заседании Совета акционеров Общества принимаются большинством голосов членов Совета акционеров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Законом «О хозяйственных обществах» и Уставом Общества не предусмотрено иное.

10.11. На заседании Совета акционеров Общества ведется протокол.

10.11.1. Протокол заседания Совета акционеров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

10.11.2. В протоколе заседания указываются:

1)место и время его проведения;

2)лица, присутствующие на заседании;

3)повестка дня заседания;

4)вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

5)принятые решения.

10.12. Протокол заседания Совета акционеров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

10.13. Форма и содержание протокола заседания Совета акционеров Общества должны соответствовать требованиям Устава Общества, Общества и действующему законодательству.

Статья 11. Исполнительный орган Общества.

11.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор.

11.2. К компетенции Директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников Общества.

11.3. Директор организует выполнение решений общего собрания участников Общества.

11.4. Директор:

1)без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2)обеспечивает соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;

3)подписывает все документы имущественного, расчетного характера, которые служат основанием для выдачи денежных средств и производства бухгалтерских записей и операций;

4)открывает от имени Общества расчетные и иные счета в банках;

5)распоряжается денежными средствами по счету с правом первой подписи на финансовых документах;

6)утверждает штатное расписание работников Общества;

7)выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

8)издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, утверждает правила внутреннего контроля;

9)обеспечивает соответствие сведений об Акционерах Общества и о принадлежащих им долях и частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, введениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и заверено удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

10)утверждает все внутренние документы Общества.

11)утверждает положения о филиалах и представительствах, изменения и дополнения в них, назначает руководителей филиалов и представительств, прекращает их полномочия.

12)принятие решения об утверждении денежной оценки не денежных вкладов, вносимых в уставный капитал участниками;

13)представляет интересы Общества и совершает любые сделки, порядок совершения которых предусмотрен Законом «О хозяйственных обществах»;

14)осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством или Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

11.5. Порядок деятельности Директора и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также иными нормативными правовыми актами.

11.6. Директор вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа Управляющему.

11.6.1. Директор, передавший полномочия единоличного исполнительного органа Управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через Управляющего, действующего в соответствии с законодательными актами, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.

11.7. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, подотчетен общему собранию участников Общества и в пределах своей компетенции самостоятельно принимает решения в форме устных распоряжений и письменных приказов.

11.8. Порядок деятельности Директора устанавливается настоящим Уставом и иными нормативными правовыми актами.

11.9. Директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его умышленными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательными актами.

11.10. Директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам и в средства массовой информации в соответствии с правовыми актами и Уставом Общества.

Статья 12. Ревизор Общества.

12.1. Ревизор Общества избирается общим собранием участников Общества сроком на 3 (три) года.

12.2. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово–хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизора Общества члены Совета акционеров (наблюдательного совета) Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, члены коллегиальной исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые разъяснения в устной или письменной форме.

12.3. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии Ревизора Общества.

12.4. Порядок работы Ревизора Общества определяется настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

12.5. Настоящая статья применяется только в случаях, если образование ревизионной комиссии Общества или избрание ревизора является обязательным в соответствии с Законом «О хозяйственных обществах».

Статья 13. Акционеры Общества. Их права и обязанности. Ведение списка акционеров Общества.

13.1. Акционеры Общества являются его участниками. Права и обязанности акционеров Общества определяются настоящим Уставом.

13.2. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица, в том числе иностранные граждане, обязующиеся внести вклады в Уставный капитал Общества, соблюдать положения учредительных документов и выполнять решения Общего собрания.

13.3. Акционер осуществляют свои полномочия и несут обязанности в соответствии с действующим законодательством.

13.4. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

13.5. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

1)Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам их компетенции.

2)Получать дивиденды.

3)Получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшееся после расчетов с первыми лицами.

4)Участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5)Получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.

6)Передавать акции (часть акций) в пользу одного или нескольких акционеров и (или) Общества, а также иных юридических или физических лиц.

13.6. Акционер (акционеры), владеющий (щие) в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, имеет право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров.

13.7. Каждый акционер Общества имеет право требовать от регистратора подтверждения своих прав на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества.

13.8. Акционеры Общества вправе передавать принадлежащие им акции. Передаче подлежат только оплаченные акции Общества.

13.9. Акционеры Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах».

13.10. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

13.11. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

13.11. Акционеры Общества имеют другие права, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами и настоящим Уставом.

13.12. Акционеры Общества могут осуществлять свои права и нести обязанности как непосредственно, так и через представителей, в качестве которых могут выступать любые третьи лица, включая других акционеров Общества.

13.13. Акционеры и (или) их представители обязаны не разглашать ставшие им известными конфиденциальные сведения об Обществе, его сделках, партнерах, а также иную информацию, составляющую коммерческую тайну Общества.

13.14. Акционеры и номинальные держатели ценных бумаг Общества обязаны соблюдать правила предоставления информации в систему ведения реестра.

13.15. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных, банковских и иных реквизитов.

13.16. Акционеры Общества имеют другие обязанности, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами и настоящим Уставом.

13.17. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом «Об акционерных обществах».

13.17.1. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

13.17.2. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета участников Общества.

13.18. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом Общества.

13.18.1. Решением о выплате (объявлении) дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в не денежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

13.18.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

13.18.3. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется общим собранием акционеров. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

13.18.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

13.18.5. При невыплате объявленных дивидендов лицу, включенному в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.

13.18.6. По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества.

13.19. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а по объявленным дивидендам не вправе выплачивать в случаях, предусмотренных в Законе «Об акционерных обществах».

13.20. Акционер Общества вправе требовать в установленном законом порядке исключения из Общества акционера, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

13.21. Акционеры Общества обязаны предоставить информацию, предусмотренную Законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию насилия» в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.

13.22. Акционер Общества обязан участвовать в общем собрании, если в его повестку дня включены вопросы, требующие в соответствии с Законом «О хозяйственных обществах» и Уставом единогласия всех участников Общества при принятии решения по нему.

13.23. Ведение и хранение списка акционеров Общества осуществляется единоличным исполнительным органом, либо секретарем Общества.

Статья 14. Хранение документов и предоставление информации.

14.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Законом «О хозяйственных обществах», внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников, совета акционеров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами.

14.2. Хранение документов, указанных в Законе «О хозяйственных обществах», осуществляется по месту нахождения его Директора или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

14.3. Общество по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным законодательством, предоставляет им копии документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 15. Распределение дохода между Акционерами.

15.1. Доход по результатам деятельности Общества, оставшийся после уплаты налогов, других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством, формирования активов Общества, распределяется между Акционерами по равным долям их вкладов указанных в договоре.

15.2. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своего чистого дохода между Акционерами общества. Решение об определении части дохода Общества, распределяемого между Акционерами общества, принимается общим собранием Акционеров Общества.

15.3. Решением общего собрания о распределении чистого дохода (его части) между всеми Акционерами определяется:

1)размер чистого дохода, подлежащего распределению;

2)форма выплаты;

3)дата выплаты, определяющая срок, в течение которого Общество обязано исполнить свое обязательство по выплатам из чистого дохода.

15.4. Общество не вправе принимать решение о распределении чистого дохода между Акционерами Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

15.5. Общество не вправе выплачивать Акционерами Общества доход, решение о распределении, которого между Акционерами Общества принято в случаях, предусмотренных настоящим Уставов и действующим законодательством.

Статья 16. Учет и отчетность в Обществе.

16.1. В Обществе в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете и отчетности», и согласно сформированной им учетной политике организуется и ведется бухгалтерский и иной учет финансовой и хозяйственной деятельности, его филиалов и представительств, составляется и представляется бухгалтерская (финансовая), статистическая и иная отчетность.

16.2. Бухгалтерская отчетность Общества должна включать показатели деятельности филиалов, представительств и иных структурных подразделений, в том числе выделенных на отдельные балансы.

16.3. Сроки и порядок представления отчетности филиалами, представительствами и иными структурными подразделениями устанавливаются в Положениях об этих структурных подразделениях.

16.4. Общество должно составлять бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года, если иное не установлено законодательством.

16.5. При этом месячная и квартальная бухгалтерские отчетности являются промежуточными.

16.6. Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности в соответствующие государственные органы (организации) несут Общество и его Участник в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и договором (контрактом), заключаемым Обществом с Участником.

16.7. В случаях, установленных Законом и иными законодательными актами, достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией либо внутренним или внешним аудитом.

16.8. Первый финансовый год Общества начинается с даты его регистрации и завершается 31 декабря текущего года. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.

Статья 17. Филиалы и Представительства.

17.1. Общество может в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом, создавать представительства и филиалы, которые не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании положений.

17.2. Решение о создании филиалов и представительств Общества принимается Общим собранием участников Общества.

17.3. Филиалы и представительства на территории государства открываются в соответствии с законодательством. Создание Обществом представительств и филиалов за пределами территории государства осуществляется в соответствии с законодательством на территории иностранного государства по месту нахождения представительств и филиалов, если иное не предусмотрено международными договорами.

17.14. Филиалы, представительства и официальные представители Общества не являются юридическими лицами, наделяются имуществом за счет Общества и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Имущество представительств, филиалов и (или) официальных представителей учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

17.15. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством на территории государства места нахождения и на основании Положения о филиале или представительстве, утвержденном Участником Общества.

17.16. Руководителей филиалов, представительств и официальных представителей назначает Директор Общества.

17.17. Руководители филиалов, представительств, официальные представители действуют на основании доверенности, выданной Директором Общества. Представительства, филиалы и официальные представители Общества осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность своих представительств, филиалов официальных представителей несет Обществ.

17.18. Порядок назначения, увольнения и полномочия руководителя филиала или представительства Общества определяется в Положении о филиале или представительстве.

17.19. Ответственность за деятельность представительств и филиалов Общества несет создавшее их Общество.

17.20. На момент регистрации Общество не имеет филиалов и представительств.

Статья 18. Дочерние и зависимые Общества. Унитарные предприятия.

18.1. Общество может учреждать дочерние, зависимые общества, а также быть учредителем унитарных предприятий.

18.2. Хозяйственное общество признается дочерним, если Общество в силу преобладающего участия в его уставном фонде и (или) в соответствии с заключенным между ними договором и (или) иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

18.3. Дочернее хозяйственное общество не отвечает по долгам Общества.

18.4. В случае, когда Общество вправе давать дочернему хозяйственному обществу, в том числе по договору с ним, обязательные для него указания, Общество отвечает солидарно с дочерним хозяйственным обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

18.5. На Общество при недостаточности имущества дочернего хозяйственного общества возлагается субсидиарная ответственность по обязательствам дочернего хозяйственного общества в случае его экономической несостоятельности (банкротства) по вине Общества.

18.6. Участники дочернего хозяйственного общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по их вине дочернему обществу.

18.7. Хозяйственное общество признается зависимым, если Общество имеет долю в уставном фонде такого общества в размере, соответствующем 20 (двадцати) и более процентам голосов от общего количества голосов, которыми оно может пользоваться на общем собрании участников такого общества.

18.8. Зависимое хозяйственное общество не вправе приобретать доли в уставном фонде Общества.

18.9. Общество может быть учредителем унитарного предприятия, которое действует на основании устава, утвержденного Участником Общества. Руководитель унитарного предприятия Общества назначается Участником Общества.

18.10. Имущество унитарного предприятия находится в собственности Общества и принадлежит унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения.

18.11. Унитарное предприятие Общества отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

18.12. Унитарное предприятие Общества не несет ответственности по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским законодательством.

18.13. Общество не отвечает по обязательствам унитарного предприятия, за исключением случая, предусмотренного законодательными актами.

18.14. Если экономическая несостоятельность (банкротство) унитарного предприятия Общества вызвана Обществом, то на Общество при недостаточности имущества унитарного предприятия возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам.

18.15. Правовое положение унитарного предприятия, учрежденного хозяйственным обществом, определяется законодательством об унитарных предприятиях.

Статья 19. Трудовой коллектив.

19.1. Трудовые отношения с работниками Общества регулируются действующим трудовым законодательством, а также условиями трудовых договоров (контрактов).

19.2. Общество обеспечивает своевременную выплату причитающегося работникам заработка не реже одного раза в месяц в размере не ниже установленного государством минимального уровня заработной платы.

19.3. Общество имеет право устанавливать надбавки своим работникам в соответствии с действующим законодательством.

19.4. За нарушение трудовой дисциплины. Устава или правил внутреннего распорядка на виновных лиц могут быть наложены взыскания. Порядок наложения и снятия взысканий определяется правилами внутреннего распорядка Общества и действующим законодательством.

19.5. Общество самостоятельно определяет формы и размеры оплаты труда своих работников.

19.6. Работники Общества подлежат социальному и медицинскому страхованию и социальному обеспечению в порядке и на условиях, установленных законодательством.

Статья 20. Аффилированные лица Общества.

20.1. Аффилированными лицами Общества признаются физические и юридические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения или оказывать влияние на их принятие Обществом, а также юридические лица, на принятие решений которыми Общество оказывает такое влияние. Перечень лиц, являющихся аффилированными, определен законодательством.

20.2. Общество определяет круг его (своих) аффилированных лиц и письменно уведомляет об этом своих аффилированных лиц. Учет аффилированных лиц Общества осуществляется путем составления и ведения списка аффилированных лиц Общества. Список должен содержать сведения, которые известны или должны были стать известными этому Обществу.

20.3. Список аффилированных лиц Общества должен содержать следующие сведения:

1)полное фирменное наименование, место нахождения и почтовый адрес юридического лица или имя (фамилию, имя, отчество) и место жительства физического лица, являющегося аффилированным лицом Общества;

2)дату наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества в соответствии с законодательством;

3)основание, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества в соответствии с законодательством (при наличии двух и более оснований аффилированности в списке должны быть перечислены все эти основания).

20.4. В случае появления у Общества нового аффилированного лица, исключения лица из списка аффилированных лиц, а также изменения (дополнения) сведений об аффилированном лице Общества последнее обязано в срок не позднее трех дней с момента, когда ему стало известно о факте, требующем внесения изменений (дополнений) в список его аффилированных лиц, внести в список соответствующие изменения.

20.5. Общество обязано обеспечить его Участникам возможность ознакомления со списком аффилированных лиц данного Общества. Копия списка должна предоставляться по письменному требованию его Участника в течение 10 дней с момента предъявления такого требования.

Статья 21. Защита интересов.

21.1. Ни одно из положений настоящего Устава не препятствует осуществлению Обществом таких действий и реализации им таких гражданских прав, которые оно сочтет необходимыми для защиты своих и интересов в случае фактического или потенциального неисполнения обязательств по его инвестициям, фактической или потенциальной неплатежеспособности предприятия, в которое были осуществлены такие инвестиции, или других ситуациях, которые, по мнению Общества, могут поставить под угрозу такие инвестиции.

Статья 22. Реорганизация и ликвидация Общества.

22.1. Реорганизация (слияние, выделение, присоединение, разделение, преобразование) или ликвидация Общества могут быть осуществлены добровольно по единогласному решению Участников Общества, а также по другим основаниям и в порядке, определенных законодательством.

22.2. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, хозяйственное товарищество или в производственный кооператив, а также в унитарное предприятие в случае, когда в составе Общества остался один Участник.

22.3. В случае, когда число Участников Общества превышает пятьдесят, Общество подлежит реорганизации в течение одного года, а по истечении этого срока – ликвидации в установленном законом порядке, если число его Участников не уменьшится до установленного предела.

22.4. Общество может быть ликвидировано по решению:

1)Общего собрания Участников Общества, в связи с:

2)достижением цели, ради которой Общество создано;

3)невыполнением Общества основной цели деятельности – извлечение дохода для удовлетворения социальных и экономических интересов Общества посредством осуществления хозяйственной деятельности;

4)экономической нецелесообразностью дальнейшего существования Общества, а также по иным основаниям, установленным законодательством;

5)Председателя всемирного верховного совета–совета безопасности в случаях, предусмотренных законодательством.

22.5. При ликвидации Общества оставшееся после завершения расчетов с акционерами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между его участниками в следующей очередности:

1)в первую очередь осуществляется выплата акционерам Общества распределенной, но не выплаченной части дохода;

2)во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами Общества пропорционально их долям в Уставном фонде Общества.

22.6. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но не выплаченной части дохода, имущество Общества распределяется между его акционерами пропорционально их долям в Уставном фонде Общества.

Статья 23. Заключительные положения.

23.1. Настоящий Устав может быть, а в случаях, предусмотренных законодательством, – должен быть изменен и (или) дополнен.

23.2. Общество в месячный срок вносит в учредительные документы соответствующие изменения и дополнения и представляет их в установленном порядке для государственной регистрации в случае:

1)создания (ликвидации) обособленных структурных подразделений (представительств, филиалов);

2)изменения состава Участников;

3)изменения целей и видов деятельности, если их указание предусмотрено актами законодательства;

4)изменения наименования;

5)изменения места нахождения;

6)изменения размера уставного фонда;

7)изменения порядка образования имущества и распределения дохода;

8)изменения других фактических обстоятельств, сведения о которых в соответствии с законодательством должны содержаться в учредительных документах;

9)изменения в законодательстве или нормативном правовом акте, в соответствии с которым требуется внесения изменений или дополнений в учредительные документы, если иные сроки не установлены правовым актом;

10)в случае несоответствия положения учредительного договора и настоящего Устава преимущественную силу для участников Общества и третьих лиц имеют положения настоящего Устава.

23.3. Имущество и деятельность Общества не отчуждаемы и принадлежат Обществу на законных основаниях.

23.4. Лица, нарушающие политику Общества, привлекаются к ответственности, установленной законодательством.

Устав утвержден Директором ОДО «АКТИВТРАНШИНВЕСТ» Уссама бен Ладен

от «03» мая 2024 г.

*******

Приложение 1 к Уставу. Перечень видов экономической деятельности, о начале осуществления субъектом хозяйствования.

1)деятельность, направленная на упрощение покупки или продажи ценных бумаг, обязательств, контрактов на товары;

2)капиталовложения в ценные бумаги;

3)капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, предоставление прочих финансовых услуг;

4)профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг (брокерская, дилерская, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарная деятельность);

5)деятельность по первичному размещению ценных бумаг (андеррайтинг), консультационное и информационное обслуживание на рынке ценных бумаг;

6)деятельность по купле–продаже ценных бумаг эмитентов государства и иностранных эмитентов;

7)деятельность по управлению финансовыми рынками;

8)деятельность по функционированию финансовых рынков и контроль за их деятельностью, кроме осуществляемого государственными органами;

9)деятельность фондовых бирж, товарных бирж и т. п., регулирующих или контролирующих деятельность финансовых рынков, включая биржевые операции по срочным контрактам, по сырьевым товарам и т. п.;

10)деятельность по организации финансовых рынков;

11)содержание зданий, других сооружений и территорий, предназначенных для совершения операций на финансовых рынках;

12)контроль за выполнением правил и регулирующих условий на финансовых рынках;

13)обеспечение участников финансовых рынков дополнительными услугами, осуществляемое непосредственно самой биржей;

14)обеспечение участников финансовых рынков дополнительными услугами, осуществляемое не биржами;

15)депозитарная деятельность по ценным бумагам;

16)брокерская деятельность по сделкам с ценными бумагами и товарами;

17)услуги по операциям на финансовых рынках по поручению других лиц и прочую аналогичную;

18)посредническая деятельность;

19)дилерская деятельность по ценным бумагам;

20)управление портфелем ценных бумаг на основе комиссионного вознаграждения или договора;

21)деятельность по доверительному управлению ценными бумагами;

22)услуги брокеров по ипотечным (закладным) операциям;

23)консультационные и посреднические организационные услуги по вопросам эмиссии, размещения и обращения ценных бумаг;

24)посреднические услуги, связанные с предложением и получением займов;

25)посредническая деятельность на финансовых рынках;

26)прочие посреднические услуги, связанные с финансовыми рынками;

27)деятельность страховых агентов и брокеров;

28)управление недвижимым имуществом и/или имущественным комплексом;

29)управление недвижимым имуществом и/или имущественным комплексом за вознаграждение или на договорной основе;

30)услуги агентств по сбору арендной платы;

31)техническая инвентаризация недвижимого имущества и/или имущественного комплекса;

32)деятельность головных организаций;

33)наблюдение и управление другими участниками объединения, осуществление стратегического и организационного планирования, установление оперативного контроля и управление ежедневными операциями соответствующих участников объединения;

34)деятельность управляющих компаний;

35)деятельность головных офисов;

36)деятельность центральных компаний;

37)деятельность корпоративных офисов;

38)деятельность региональных офисов;

39)деятельность вспомогательных управляющих офисов;

40)деятельность по связям с общественностью;

41)предоставление консультационных услуг, организационную и управленческую поддержку организациям по связям с общественностью, включая лоббистскую деятельность;

42)консультирование по вопросам коммерческой деятельности и прочее консультирование по вопросам управления;

43)предоставление консультационных услуг, организационную и управленческую поддержку организациям по вопросам управления, таким как стратегическое и организационное планирование, определение направлений развития бизнеса, финансовое планирование и составление бюджета, разработка маркетинговой политики, вопросы управления трудовыми ресурсами, стратегия выплат компенсации и выхода персонала на пенсию, планирование производства;

44)консультационные услуги, организационную и управленческую поддержку организациям в отношении;

45)разработки методов и процедур учета, программ учета затрат, процедур контроля выполнения сметы;

46)консультационные услуги и поддержка организаций в области планирования, организационных мер, обеспечения эффективности и контроля, информации по вопросам управления, таким как управление промышленными ресурсами и т. д.;

47)деятельность организаций, основанных на членстве, объединяющих по сферам экономической и хозяйственной деятельности;

48)деятельность ассоциаций и союзов, интересы членов которых сосредоточены на обеспечении развития конкретной сферы деятельности, включая сельское хозяйство, или на экономическом развитии и экономической обстановке конкретного географического региона или административной единицы независимо от направления коммерческой деятельности;

49)деятельность торгово–промышленных палат и аналогичных организаций;

50)основные виды услуг, предоставляемых данными организациями, включают распространение информации, представительство в государственных органах, связи с общественностью и переговоры с государственными органами.

51)оказание содействия в подготовке правовой, экономической и иной документации, в проведении переговоров, заключении контрактов как с местными, так и с зарубежными партнерами;

52)торговля, торгово–посредническая, закупочная, сбытовая.

УСТАВ АКТИВТРАНШИНВЕСТ

Контакты

Навигация

Ссылки

Карта

Контакты

Навигация

Ссылки

Карта