ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ УЧАСТНИКОВ ХОЛДИНГА

ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ

УЧАСТНИКОВ

ХОЛДИНГА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Статья 1. Положение о совете участников.

Настоящее положение (далее – положение) в соответствии с Гражданским законодательством, Законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами, Кодексом корпоративного поведения и уставом определяет сроки и порядок созыва и проведения заседаний совета участников общества, а также порядок принятия им решений, права и обязанности членов совета участников, и иные вопросы, связанные с деятельностью совета участников.

Статья 2. Термины и определения.

1. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим положением.

2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:

1)«должностные лица» – лица, осуществляющие организационно–распорядительные или административно–хозяйственные функции в обществе;

2)«заочное голосование» – способ принятия решения, при котором производится опрос членов совета участников с использованием бюллетеней для голосования без их совместного присутствия;

3)«исполнительный член совета участников (исполнительный участник)» – член совета участников, являющийся должностным лицом общества;

4)«кворум для проведения заседания совета участников» – минимально допустимое число членов совета участников, имеющих право голоса, при участии в заседании (предоставлении письменного мнения) которых совет участников правомочен рассматривать и принимать решения по вопросам своей компетенции;

5)«конфиденциальность» – сохранение в тайне от третьих лиц информации об обществе и его деятельности;

6)«лояльность» – отношение члена совета участников к обществу, при котором член совета участников воздерживается от использования своего положения в обществе в интересах иных лиц;

7)«независимый член совета участников (независимый участник)» – член совета участников:

8)не являвшийся в течение последних 3 лет и не являющийся должностным лицом или работником общества;

9)не являющийся лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности единоличного исполнительного органа общества;

10)не являющийся аффилированным лицом должностного лица общества;

11)не являющийся аффилированным лицом общества, за исключением такого основания аффилированности, как членство в совете участников, а также аффилированным лицом таких аффилированных лиц;

12)не являющийся стороной по обязательствам с обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов его совокупного годового дохода, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета участников;

13)не являющийся крупным контрагентом общества (таким контрагентом, совокупный объем сделок общества с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества);

14)не являющийся представителем государства.

Независимый участник по истечении 7–летнего срока исполнения обязанностей члена совета участников общества не может рассматриваться как независимый;

«незаинтересованный член совета участников (незаинтересованный участник)» – член совета участников, не заинтересованный в совершении обществом сделки;

«работник» – лицо, состоящее с обществом в трудовых отношениях;

«совет участников» – коллегиальный орган управления общества, образуемый общим собранием акционеров из физических лиц, который осуществляет общее руководство деятельностью общества в пределах компетенции, определенной законодательными актами и уставом общества.

Статья 3. Цели и принципы деятельности совета участников.

1. Целями деятельности совета участников являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об обществе.

2. Для реализации целей деятельности совет участников обязан руководствоваться следующими принципами:

1)принятие решений на основе достоверной информации о деятельности общества;

2)исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами общества, получение дивидендов и информации об обществе;

3)достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие советом участников максимально объективных решений в интересах всех акционеров общества.

Статья 4. Задачи деятельности совета участников.

Для реализации целей деятельности совет участников в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

1)организует исполнение решений общего собрания акционеров;

2)определяет стратегию развития общества;

3)утверждает планы и бюджеты общества;

4)оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность общества;

5)определяет подходы к осуществлению инвестиций;

6)обеспечивает эффективный контроль за финансово–хозяйственной деятельностью общества;

7)проводит оценку результатов деятельности общества и его органов;

8)определяет условия выплаты дивидендов;

9)обеспечивает раскрытие информации об обществе;

10)осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов общества;

11)обеспечивает соблюдение обществом действующего законодательства;

12)обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления;

13)обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, содействует разрешению корпоративных конфликтов.

2. ЧЛЕНЫ СОВЕТА УЧАСТНИКОВ.

Статья 5. Права члена совета участников.

Член совета участников имеет право:

– требовать от должностных лиц и работников общества любую информацию (документы и материалы) в установленном настоящим положением порядке;

– запрашивать у совета участников, ревизионной комиссии, аудитора общества информацию и документы;

– получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена совета участников общества, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров;

– знакомиться с протоколами заседаний совета участников;

– требовать внесения в протокол заседания совета участников своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решением.

Статья 6. Обязанности члена совета участников.

1. Член совета участников обязан:

– быть лояльным к обществу;

– действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами совета участников;

– действовать в интересах общества разумно и добросовестно, то есть проявлять заботливость и осмотрительность, которые следует ожидать от хорошего руководителя, и принимать все меры для надлежащего исполнения своих обязанностей. Член совета участников считается действующим разумно и добросовестно, если он лично не заинтересован в принятии конкретного решения и внимательно изучил всю информацию, необходимую для принятия решения, при этом иные сопутствующие обстоятельства должны свидетельствовать о том, что он действовал исключительно в интересах общества;

– действовать в интересах общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;

– не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности общества;

– инициировать заседания совета участников для решения неотложных вопросов;

– присутствовать на заседаниях совета участников;

– участвовать в принятии решений совета участников путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

– принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы);

– при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

– своевременно сообщать обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;

– доводить до сведения совета участников, ревизионной комиссии и аудитора общества сведения о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

– доводить до сведения совета участников, ревизионной комиссии и аудитора общества сведения о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;

– доводить до сведения совета участников, ревизионной комиссии и аудитора общества сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;

– воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность.

– незамедлительно раскрывать совету участников через секретаря общества факт своей заинтересованности и основания ее возникновения;

– письменно уведомлять совет участников о намерении совершить сделки с ценными бумагами общества;

– готовить предложения по улучшению финансово–хозяйственной деятельности общества по поручению совета участников;

– сообщать другим членам совета участников ставшие ему известными факты нарушения работниками общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций общества;

– готовить и вносить на рассмотрение совета участников вопросы, входящие в его компетенцию;

– определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской и финансовой отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетам прибылей и убытков) общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

– присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

Статья 7. Порядок осуществления прав и обязанностей члена совета участников.

1. Деятельность члена совета участников является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений совета участников.

2. Член совета участников для реализации своих прав и исполнения обязанностей вправе давать указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми должностными лицами общества, если они не противоречат нормативным правовым актам, уставу и внутренним документам общества и не нарушают компетенцию других должностных лиц и органов общества.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА УЧАСТНИКОВ.

Статья 8. Избрание председателя совета участников.

1. Председатель совета участников избирается членами совета участников из их числа в порядке, предусмотренном уставом общества.

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно председателем совета участников.

3. Совет участников вправе в любое время переизбрать председателя совета участников в порядке, предусмотренном уставом общества.

Статья 9. Функции председателя совета участников.

1. Председатель совета участников:

1)организует работу совета участников, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола;

2)отвечает за формирование повестки дня заседаний совета участников;

3)организует заседания совета участников таким образом, чтобы обсуждения носили открытый, всесторонний характер, не были затянутыми, выявляли различные точки зрения, и в то же время приводили к принятию согласованных, конкретных решений;

4)организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и при необходимости свободное обсуждение этих вопросов, а также доброжелательную и конструктивную атмосферу проведения заседаний совета участников;

5)принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам совета участников информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;

6)поощряет членов совета участников к свободному выражению своих мнений по указанным вопросам и к их открытому обсуждению;

7)берет на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам;

8)обеспечивает возможность членам совета участников высказать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, способствовать поиску согласованного решения членами совета участников в интересах общества;

9)поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами общества с целью не только своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия советом участников решений, но и обеспечения эффективного взаимодействия этих органов и должностных лиц между собой и третьими лицам.

2. В случае отсутствия председателя совета участников его функции осуществляет один из членов совета участников по решению совета участников.

Лица, осуществляющие функции председателя совета участников в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя совета участников.

3. Председатель совета участников не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА УЧАСТНИКОВ.

Статья 10. Назначение секретаря совета участников.

1. Секретарем совета участников, как правило, является корпоративный секретарь общества.

С секретарем совета участников общество заключает договор, предусматривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной конфиденциальной информации о деятельности общества. Условия договора предварительно утверждаются советом участников.

Секретарь совета участников исполняет обязанности до назначения нового секретаря или продления договора.

2. Совет участников вправе в любое время переизбрать секретаря совета участников.

Статья 11. Обязанности секретаря совета участников.

1. Секретарь совета участников:

– ведет и составляет протоколы заседаний совета участников;

– подводит итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);

– ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей документации совета участников;

– заблаговременно информирует членов совета участников о проведении заседаний совета участников, направляет информацию (материалы), предоставляемую членам совета участников к заседанию;

– рассылает членам совета участников бюллетени для голосования для принятия решений совета участников, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);

– оказывает техническое и организационное содействие членам совета участников при подготовке вопросов повестки дня заседания совета участников, в том числе обеспечивает нормативными актами, справочными и иными материалами, необходимыми для принятия советом участников обоснованых решений;

– извещает отсутствующих на заседании членов совета участников об итогах заседания и принятых решениях;

– хранит протоколы заседаний совета участников;

– хранит решения совета участников, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);

– хранит бюллетени для голосования, направленные в совет участников членами совета участников для принятия решений совета участников, принимаемых опросным путем (заочным голосованием).

Статья 12. Вознаграждение секретаря совета участников.

1. Секретарь совета участников, являющийся членом совета участников, за осуществление своих функций ежемесячно получает вознаграждение в период исполнения им своих обязанностей независимо от решений общего собрания.

Секретарю совета участников, являющемуся членом совета участников, компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций секретаря совета участников.

Размеры вознаграждений и компенсаций секретарю совета участников, являющемуся членом совета участников, устанавливаются решением совета участников.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА УЧАСТНИКОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ.

Статья 13. Размер и срок выплаты вознаграждения членам совета участников.

1. По решению общего собрания акционеров членам совета участников за период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета участников. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

2. Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам совета участников за выполнение ими своих обязанностей в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

3. Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы общества за год.

6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА УЧАСТНИКОВ.

Статья 14. Созыв заседаний совета участников.

1. Заседание совета участников созывается председателем совета участников по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в законе «Об акционерных обществах» и уставе общества.

2. При принятии решения о созыве заседания совета участников лица, его созывающие, должны определить:

– дату, время и место проведения заседания;

– повестку дня заседания;

– формулировки вопросов, поставленных на голосование;

– перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета участников к заседанию.

Статья 15. Место и время проведения заседания совета участников.

1. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов совета участников значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

Статья 16. Оповещение членов совета участников о созыве и проведении заседания совета участников.

1. О созыве заседания совета участников все члены совета участников должны быть уведомлены в срок не менее чем за 2 дня до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам совета участников в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи) по адресу члена совета участников или по адресу получения им корреспонденции.

2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

– вопросы повестки дня;

– мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;

– место и время проведения заседания.

Статья 17. Требование о созыве заседания совета участников.

1. Требование о созыве заседания совета участников подается председателю совета участников или направляется в общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

– указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);

– вопросы повестки дня;

– мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;

– адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

2. В случае предъявления требования акционером (акционерами) общества, использующим свое право, предусмотренное уставом общества, требовать созыва заседания совета участников, требование должно быть подписано акционером (акционерами) или его представителем. В случае направления требования представителем к требованию должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями Гражданского законодательства.

Статья 18. Отказ в созыве заседания совета участников.

1. Председатель совета участников не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

– требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, уставу, настоящему положению или иному внутреннему документу общества;

– инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания совета участников, предусмотренного законодательным актом и уставом общества.

2. Председатель совета участников обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания совета участников или об отказе в созыве в течение 2 дней с даты предъявления требования.

3. Председатель совета участников обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 2 дней с даты принятия решения.

4. Заседание совета участников, созванное по требованию лиц, указанных в законе «Об акционерных обществах» и уставе общества, должно быть проведено в течение 10 дней с даты предъявления требования.

Статья 19. Созыв заседания совета участников в обязательном порядке.

1. Председатель совета участников обязан созвать заседание совета участников для решения следующих вопросов:

а) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных законом «Об акционерных обществах»;

б) предварительное утверждение годового отчета общества согласно закону «Об акционерных обществах»;

в) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы общества в порядке, предусмотренном законом «Об акционерных обществах», и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания, а кандидатов – в список кандидатур для голосования по выборам в органы общества, или об отказе в таком включении;

г) созыв общего собрания акционеров для избрания нового состава совета участников в случае, предусмотренном законом «Об акционерных обществах».

2. Если председатель совета участников, не созывают заседание совета участников для решения указанных в настоящей статье вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом совета участников.

Статья 20. Заседание совета участников.

1. Заседания совета участников проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца, в соответствии с утвержденным советом участников планом проведения заседаний, содержащим перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях. Данный перечень формируется с учетом мнения лиц и органов, имеющих в соответствии с законодательством и уставом общества право требовать созыва заседания совета участников.

Данный перечень может изменяться и дополняться.

2. При принятии решений советом участников члены совета участников, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем открытого поименного голосования.

3. При решении вопросов на заседании совета участников каждый член совета участников обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета участников иному лицу, в том числе другому члену совета участников, не допускается.

4. На заседание совета участников могут приглашаться лица, не являющиеся членами совета участников: единоличный исполнительный орган, члены ревизионной комиссии общества, должностные лица и руководители структурных подразделений общества, представители аудитора общества, эксперты и консультанты, иные лица.

5. Наличие кворума на заседании совета участников определяется председательствующим на заседании.

Если повестка дня заседания совета участников включает вопросы, определение кворума и принятие решения по которым осуществляются различным количеством голосов, то кворум определяется по каждому вопросу повестки дня. Заседание совета участников проводится по тем вопросам повестки, по которым имеется кворум.

При отсутствии кворума по всем вопросам повестки дня заседание объявляется несостоявшимся. При этом председательствующий после консультаций с присутствующими членами совета участников объявляет время нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося с ранее установленной повесткой дня. Если новое заседание взамен несостоявшегося проводится в тот же день, то сроки оповещения членов совета участников о проведении заседания и сроки предоставления им информации (материалов) к заседанию, предусмотренные настоящим положением, не применяются.

Статья 21. Учет письменного мнения члена совета участников, отсутствующего на заседании.

1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета участников общества, отсутствующего на заседании совета участников общества.

Письменное мнение должно быть представлено членом совета участников председателю совета участников до проведения заседания совета участников.

Письменное мнение члена совета участников может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена совета участников учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена совета участников.

2. Если копия письменного мнения члена совета участников не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам совета участников к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена совета участников, отсутствующего на заседании совета участников, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена совета участников на заседании совета участников его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

3. Письменное мнение члена совета участников не учитывается при определении кворума и результатов голосования по следующим вопросам:

– утверждение приоритетных направлений и бюджетов общества;

– принятие решения о созыве или отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров;

– избрание и переизбрание председателя совета участников;

– образование временного единоличного исполнительного органа общества (генерального участника) и принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального участника) об образовании нового исполнительного органа общества.

– вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации общества;

Статья 22. Протоколы заседаний совета участников.

1. На заседании совета участников ведется протокол секретарем совета участников, а при его отсутствии – одним из членов совета участников по поручению председательствующего на заседании.

2. Протокол заседания совета участников составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

1)место и время его проведения;

2)лица, присутствующие на заседании;

3)лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;

4)повестка дня заседания;

5)вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

6)принятые решения.

Протокол заседания совета участников подписывается председательствующим на заседании.

3. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена совета участников, отсутствующего на заседании совета участников, полученные от членов совета участников письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

4. Общество обязано хранить протоколы заседаний совета участников по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных исполнительным органом по обороту ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний совета участников.

Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам совета участников, ревизионной комиссии, аудитору общества доступ к протоколам заседаний совета участников.

5. Протоколы заседаний совета участников должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества в течение 7 дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами совета участников. Общество обязано по требованию указанных лиц представить им копии протоколов совета участников. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА УЧАСТНИКОВ.

Статья 23. Решение совета участников.

1. Решение совета участников принимается следующими способами:

а) на заседании совета участников;

б) на заседании совета участников, при определении кворума и результатов голосования на котором учитываются письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов совета участников;

в) заочным голосованием.

2. В случаях, когда в соответствии с законодательством или уставом общества решение принимается большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами совета участников без учета голосов выбывших членов совета участников, под выбывшими членами совета участников понимаются:

1)умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;

2)лица, полномочия которых досрочно прекращены по решению общего собрания акционеров;

3)лица, полномочия которых в должности членов совета участников прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями исполнительных органов.

Статья 24. Принятие решений по одобрению сделок общества.

1. Для принятия советом участников решений об одобрении сделок общества в случаях, предусмотренных законом или уставом общества, единоличный исполнительный орган общества направляет ходатайства в совет участников в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

2. Ходатайство об одобрении советом участников сделки общества направляется председателю совета участников общества в срок не позднее 15 календарных дней до даты проведения заседания совета участников, определенной в соответствии с планом заседаний совета участников, утвержденным советом участников.

К ходатайству прилагается проект соответствующего договора (договоров), иных документов, оформляющих сделку.

В случае невозможности приложения проектов указанных документов в ходатайстве должны быть указаны:

– вид сделки;

– лицо (лица), являющееся стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), посредником или представителем в сделке;

– предмет сделки;

– цена сделки или способ ее определения;

– сроки подписания и вступления в силу соответствующего договора (договоров);

– сроки исполнения, санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по сделке и другие существенные условия сделки;

– подсудность;

– порядок внесения изменений и дополнений в соответствующий договор.

К ходатайству также прилагаются:

– финансово–экономическое обоснование целесообразности сделки;

– предложения по срокам отчета (отчетов) единоличного исполнительного органа общества перед советом участников относительно исполнения по длящейся сделке, а также итогового отчета о ее исполнении;

– сведения о наличии или отсутствии заинтересованности в сделке лиц, которые могут признаваться заинтересованными в совершении обществом сделок в соответствии с Законом «Об акционерных обществах».

3. Совет участников осуществляет контроль за совершением одобренных им сделок путем рассмотрения соответствующих отчетов единоличного исполнительного органа общества.

Статья 25. Вступление в силу решения совета участников.

1. Решение совета участников, принимаемое на заседании совета участников, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

2. Решение совета участников, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты составления протокола, но не позднее чем на 3–й день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Статья 26. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов совета участников.

В состав годовой отчетности общества включается информация о сделках, совершенных обществом с членом совета участников, с его (ее) супругой (супругом), родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и (или) их аффилированными лицами, а также если указанные лица участвовали в сделке с обществом в качестве выгодоприобретателей, посредников или представителей в сделке либо владеют 20 и более процентами голосующих акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке с обществом, или занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Информация о названных сделках должна включать сведения обо всех участниках сделки, времени совершения сделки, ее исполнении, цене и одобрении сделки советом участников или общим собранием акционеров.

Статья 27. Отчет совета участников.

Отчет совета участников представляется годовому общему собранию акционеров. Форма отчета совета участников определяется советом участников.

Утверждено Председателем всемирного верховного совета–совета безопасности

*****

Приложение №1 к Положению о Совете участников холдинга

СОВЕТ УЧАСТНИКОВ ______________________________________________

==========================================================

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета участников __________________________________________________________

Вопрос:

1. Решение:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

.(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос:

2. Решение:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

.(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Заполненный и подписанный опросный лист направляется в оригинале или по факсу, электронной почте в срок не позднее.

/дата, время/

Опросный лист, поступивший в Общество по истечении указанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу:

____________________________________________________________________.

Член Совета участников __________________/__________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА УЧАСТНИКОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ УЧАСТНИКОВ ХОЛДИНГА

Контакты

Навигация

Ссылки

Карта

Контакты

Навигация

Ссылки

Карта